Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller
Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag PEP=person i politiskt utsatt ställning. Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga funktioner, i Sverige eller i utlandet, såsom: Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland Välkommen till CM1 Gratis PEP och Sanktionssökning! På denna sida kan du söka efter Person i Politiskt utsatt Ställning samt personer och organisationer på sanktionslistor. Disclaimer: Var god och notera att listorna vars data vi hämtar är från gratiskällor och kan vara utdaterade.
Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.
710 kundservice@marginalen.se www.marginalen.se. Person i politiskt utsatt ställning. (PEP - Politically Exposed Person). A. Befattning.
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag
Politiskt exponerad person ( Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation.
Farmen programledare
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
Ångest sömn medicin
he named me malala watch online
synoptik linsabonnemang säga upp
treasury jobb stockholm
lansstyrelserna
kommunals akassa telefon
710 kundservice@marginalen.se www.marginalen.se. Person i politiskt utsatt ställning. (PEP - Politically Exposed Person). A. Befattning. B. Relation/släktskap.
Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Nya hyrfilmer telia
när gynekolog första gången
personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade
[ 1 ] PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Begreppet används i kampen mot penningtvätt och är ett regelverk som bland annat presenteras på Finansinspektions hemsida. Av säkerhetsskäl behöver vi veta om du är, eller har varit, en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du är familjemedlem eller medarbetare till en sådan person. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Bland annat utvidgades begreppet person i politiskt utsatt ställning (PEP) till att även omfatta inhemska/domestika PEP. PEP definieras som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.